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德龙汇能集团股份有限公司

文章出处:未知 人气:发表时间:2022-04-20 16:09

  来虎直播官网平台本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源,是伴随经济发展、能源消费增长以及作为实现“双碳”目标的重要力量,承担着国家能源结构转型期间保障能源安全的使命。大力发展天然气行业也是未来国家不断推动油气管网体制改革,全面落实节能减排、环境保护和可持续发展的政策要求。在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模,能够助力能源碳达峰,推动构建清洁低碳、安全高效能源体系。

  近年来,国家加大了天然气勘探投资,新增天然气探明储量持续增加,根据以往新增天然气探明储量预测,2021年天然气探明储量将突破6.5万亿立方米。伴随着“煤改气”政策推动、供给侧改革、社会用电需求增长等政策导向和经济驱动的多重因素影响,我国天然气产量和消费量增长显著。根据国家发改委数据,2021年我国天然气产量达2,053亿立方米,同比增长8.20%,天然气表观消费量达3726亿立方米,同比增长12.70%。在消费结构方面,我国城市燃气板块的天然气消费量比重最大,高达38%,工业燃料及发电用气分列二、三位,消费量占比分别为33%和19%。

  能源的自然资源禀赋很大程度上使我国能源结构长期以来主要以煤炭为主,天然气在一次能源消费总量中比重较小,2020年仅为8.4%,并未达到国家发改委于2017年印发的《加快推进天然气利用的意见》中“在2020年实现天然气年在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右”的要求,离“到2030年,力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右”的要求尚有较大距离。在碳中和背景下,为优化能源消费结构,稳步推进能源消费革命,有效治理大气污染,我国出台了一系列的支持性政策,优化能源规划布局,建立健全能源运营模式,深化能源相关体制机制改革,其中涵盖了:天然气基础设施建设与互联互通,合理制定管道运输价格和城镇燃气配气价格,完善油气管网设施公平接入机制,加快天然气储备基础设备建设,全面鼓励天然气产业发展进步。

  公司在能源服务行业深耕已有17年,致力于推广和提供清洁能源综合供应方案,更好的服务于公众,为社会创造价值。目前公司燃气业务遍布北京、上海、天津、四川、江苏、江西、湖北、广东、内蒙、辽宁、河北、浙江等10余个省和直辖市,城市燃气服务以特许经营方式为主,拥有5家城市燃气实体,分别为上饶燃气(位于江西省上饶市)、大连燃气(位于辽宁省大连瓦房店市)、旌能天然气(位于四川省德阳市)、罗江天然气(位于四川省德阳市)和阳新华川(位于湖北省黄石市),拥有天然气门站10座,CNG标准站3座,CNG母站1座,LNG储备站4座,共铺设天然气高、中、低压及庭院燃气管网约3,000余公里,服务各类燃气用户近50万余户,年销气量4.45亿余方。子公司苏州天泓公司专注致力于CNG/LNG运营业务,全面实现供气无人值守和站点数据实时监控,已成为经营区域内天然气LNG供应领域的领跑者。

  公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商,报告期公司主要从事以天然气能源为主的清洁能源供应业务,包括天然气运输、各类燃气管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、CNG/LNG供应、能源综合利用项目开发与建设。公司气源来源广泛,与国内外多家气源供应方建立长期合作关系,通过自有管道、槽车形成完善的燃气供应途径,充分满足下游用户的各类需求。

  公司城市燃气业务以特许经营方式为主,从上游天然气供应商购入管道天然气,通过公司运营的天然气输配管网,按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户等客户。公司建设运营CNG加气站,为出租车、公交车、私家车提供服务,助力城市交通。随着城市燃气用户数量的不断扩大,公司积极开展以客户为需求的综合服务,并通过数字化工具快速发展多元化延伸业务,提升公司综合盈利水平和用户粘度。

  公司拥有国家石油化工工程施工总承包贰级资质,市政公用工程施工总承包叁级资质,燃气燃烧器具安装、维修专项资质,以及压力管道GA1乙级、GB1(含PE专项)、GC1安装改造维修许可证,三体系认证证书,信誉3A级证书,承接各类燃气设施和管网工程的设计与施工,在保质保量完成公司内部城燃单位项目建设的同时,积极拓展外部市场。

  公司CNG/LNG供应业务经营区域主要分布于经济发达的长三角地区,通过自主研发的瓶装压缩天然气及液化天然气联供技术和智能化监控系统,可使调度人员实时掌控用户现场用气情况,自动故障提醒功能及自动切换供应气源和备用气源功能,全面实现供气设备无人值守。用户安装IC卡充值系统,天然气用量通过监控系统实时监测,设置余量不足报警功能和短信提醒功能,用户按需充值,实现与管道气同样功能;远传监控系统与车辆调度系统深度结合,无需客户报送用气计划,全面实现智能化调度。

  公司LNG业务集贸易、运输、销售为一体,既有液进液出的贸易模式,又有液进液出、液进气出的销售模式。公司目前拥有道路运输经营许可证、危险化学品经营许可证、安全生产等级二级资质证明等各项经营资质证明以及LNG专业运输车32组,配备有大型停车场和多功能调度中心,在浙江舟山、北仑以及广东金湾3处设置配套服务网点,并在北仑、舟山、上海五号沟、启东、杭嘉鑫、金湾、北海铁山港、深圳大鹏、迭福、华安,粤东、防城港等多个接收站完成备案手续,业务范围覆盖国内华东、华南大部分省市区域。

  公司综合能源业务依托碳中和、清洁供热、节能环保、能源体制改革等多重机遇,积极发展用能服务,主要根据项目所在地资源条件、客户用能需求、负荷预测等设计最优功能技术方案和路线,实现区域内冷热电等能源供应,并负责项目建设和运营维护,为用户提供低碳能源供应,协助国家实现碳中和目标。

  城市燃气业务的销售收入主要由销气收入和工程配套安装收入组成,业绩受气源成本、管道供应能力、市场开发情况、区域内城市化发展情况、环保及产业政策、政府价格管控等因素影响。

  在这些因素中,气源成本和政府价格管控措施是决定天然气购销价差的主要因素;区域内市场化发展情况、市场开发情况、管道供应能力和环保及产业政策是决定销售气量的主要因素;政府核准的每户的安装价格是影响工程施工利润的主要因素。

  相对城市燃气业务,LNG业务市场化程度更高,受价格管控的影响更小,业务收入和利润的波动性更大。公司的采购价格和销售价格是决定购销价差的主要因素;运输距离、运输量是决定运输业务收入的主要因素;终端用户、加气站和气化站的用气量是决定销售收入的主要因素。

  综合能源类业务的销售收入来自冷、热、电等能源的供应,以及相关项目建设和运营维护的收入。该业务的供能范围包含特定客户及其周边工商业企业,因此,特定客户的用能情况以及与其签订的供能价格是决定销售收入的主要因素。且每座能源站的建设和后期运维中,资金成本、管理成本、气源采购成本和设备摊销是决定营业成本的主要因素。

  报告期内,公司继续坚持燃气主营业务,精耕细作,积极应对能源供应紧张和价格剧烈波动等风险挑战,深挖存量市场开发潜能,全年实现销售气量4.45亿余方,新增燃气居民用户5.47万户,新增燃气非居用户690家。

  公司积极把握燃气行业整合机遇,多措并举,成功获得了上饶市信州区中心城区外部沙溪镇、秦峰镇、朝阳镇、茅家岭街道4个镇街的燃气特许经营权,项目总面积达224平方公里,进一步扩大了集团公司燃气经营业务区域覆盖范围。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  注:股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份38,881,228股,其中:38,540,000股已分次质押给上海浦东发展银行天津分行,质押期限至双方申请解冻为止,目前尚未解冻;已被天津市第三中级人民法院累计冻结21,511,228股,其中:司法冻结341,228股(解冻日2023年10月15日)、司法再冻结21,170,000股(解冻日2023年12月3日);已被天津市南开区人民法院累计司法再冻结746,926股,其中:冻结162,916股(解冻日2023年12月13日)、162,916股(解冻日2023年12月20日)、421,094股(解冻日2024年1月31日);已被浙江省温州市中级人民法院司法再冻结15,081,727股(解冻日2024年11月29日);已被天津市和平区人民法院司法再冻结1,541,347股(解冻日2024年11月29日)。扣除重复统计,上述被质押和冻结的股份占其所持有本公司股份总数的100.00%,占本公司总股本的10.84%。

  公司分别于2021年12月30日召开了第十二届董事会第十六次会议、于2022年1月17日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》,同意将公司全称四川大通燃气开发股份有限公司“变更为”德龙汇能集团股份有限公司“,证券简称由”大通燃气“变更为”德龙汇能“,证简代码000593保持不变,并相应变更《公司章程》第四条涉及公司名称条款。

  公司于2022年1月21日完成变更全称的工商登记手续及公司章程的备案,并取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。经深圳证券交易所核准,公司证券简称“德龙汇能”自2022年2月8日正式启用。

  证券代码 :000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-018

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第十二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  四川华信具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在历年对公司的审计工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,出具的报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。目前,该所已为公司连续服务24年。作为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,四川华信按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求,按时完成了年度审计任务,并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议,工作质量及服务表现良好。

  公司董事会认为四川华信所具备上市公司审计资格,经验丰富,诚信记录良好,具备投资者保护能力,能够胜任公司年度财务报告审计及内部控制审计机构,同意续聘四川华信为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,财务审计费用80万元、内部控制审计费用40万元,与本公司审计相关的差旅费用据实报销。

  (6)历史沿革:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为泸州会计师事务所,成立于1988年6月,1996年获得证券相关业务审计资格,1998年1月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。自1996年取得证券、期货审计资格以来,四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

  (7)执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。

  四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险,截止2021年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

  截至2021年12月31日合伙人数量:54人,截至2021年12月31日注册会计师人数:129人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:106人。

  四川华信2021年度收入总额1.94亿元,其中审计业务收入1.94亿元(含证券业务收入1.33亿元)。其中上市公司年报审计客户42家,具有公司所在行业审计业务经验。

  四川华信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人均具备相应专业胜任能力。

  四川华信近三年因执业行为受到监督管理措施6次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

  武兴田,注册会计师注册时间为1996年2月,自2000年7月加入本所并从事证券业务类业务,自2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署审计报告的情况包括:四川美丰化工股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川宏达股份有限公司等。

  刘霖蓉,注册会计师时间为2020年6月23日,自2012年7月开始从事上市公司审计,2012年7月开始在本所执业,自2019年开始为本公司提供审计服务,近年审计项目包括:德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、华雁智能科技股份有限公司、四川科志人防设备股份有限公司等。

  何晓钰,注册会计师时间2019年6月28日,自2016年3月开始从事上市公司审计,2018年6月开始在本所执业,自2019年开始为本公司提供审计服务,近年审计项目包括:德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司、四川帝华汽车科技股份有限公司等。

  唐方模,注册会计师注册时间为1998年5月,自1998年5月加入本所并从事证券业务类业务,自2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告的情况包括:四川泸天化股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等。

  拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,并符合独立性要求。四川华信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司2022年度审计费用为人民币120万元,其中财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用40万元。审计收费较2021年无变化。

  审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分的了解,对其专业资质、业务务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,认为四川华信具备为公司服务的资质要求,具备专业胜任能力,审计委员会经审议同意续聘四川华信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并提请公司第十二届董事会第十八次会议审议。

  事前认可意见:“我们对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,查阅了四川华信有关资格证照、相关信息和诚信记录。四川华信具备从事证券业务相关审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度审计工作要求,我们同意将公司续聘会计师事务所相关事项提交公司董事会审议。”

  独立意见:“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间具备足够的独立性和专业胜任能力,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,且续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的连续性,提高公司审计工作的质量,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。”

  2022年4月13日,公司第十二届董事会十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘四川华信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

  本次续聘会计事务所的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  证券代码 :000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-013

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十八次会议通知于2022年4月3日以邮件等方式发出,并于2022年4月13日上午9:30在成都以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事丁立国、吴玉杰、张纪星、田立新、独立董事杨波、黎军、刘志强以视频通讯方式出席会议。董事长丁立国先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

  2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;具体内容详见巨潮资讯网()刊载的公司《2021年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”内容。

  公司独立董事杨波、黎军、刘志强向董事会提交了独立董事述职报告,具体内容详见巨潮资讯网()刊载的《2021年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

  3、审议通过了《2021年度财务决算报告》;具体内容详见巨潮资讯网()刊载的公司《2021年度财务决算报告》。

  4、审议通过了《2021年度利润分配预案》;根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2021年度实现归属于母公司所有者的净利润50,492,433.84元,本期提取法定盈余公积金1,850,161.43元后,加上以前年度未分配利润-41,902,825.33元,截止2021年末,累计可供股东分配的利润为6,739,447.08元。虽然公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为126,718,188.00元,但由于公司2018年度计提了205,505,360.58元商誉减值准备,造成当年亏损较大,导致截至2021年12月31日母公司报表未分配利润为-46,560,654.08元,因此公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

  5、审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》;年报及摘要具体内容详见巨潮资讯网()及同日公司在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报刊载的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。

  6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》;具体内容详见巨潮资讯网()刊载的公司《2021年度内部控制评价报告》。

  7、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》;具体内容详见巨潮资讯网()及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)。

  本议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。关联董事丁立国、吴玉杰、张纪星、田立新回避表决。

  8、审议通过了《关于2022年度预计担保额度的议案》;具体内容详见巨潮资讯网()及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于2022年度预计担保额度的公告》(公告编号:2022-17)。

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,2022年度财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用40万元,与本公司审计相关的差旅费据实报销。具体内容详见巨潮资讯网()及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-018)。

  10、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》;具体修订内容详见公司刊载于巨潮资讯网()的《公司章程修正案》。

  11、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;具体修订内容详见公司刊载于巨潮资讯网()的《股东大会议事规则修正案》。

  12、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;具体修订内容详见公司刊载于巨潮资讯网()的《董事会议事规则修正案》。

  13、审议通过了《关于制订公司〈对外担保制度〉的议案》;具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网()的《对外担保制度》全文。

  14、审议通过了《关于制订公司〈关联交易制度〉的议案》;具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网()的《关联交易制度》全文。

  15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》;具体内容详见巨潮资讯网()及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-019)。

  公司独立董事对以上相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网()。

  证券代码 :000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-019

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十二届董事会第十八次会议于2022年4月13日审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年5月6日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  截止股权登记日2022年4月27日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、以上议案已经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于巨潮资讯网()及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的相关公告。

  3、议案1-6为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  4、议案7属于关联交易事项;关联股东北京顶信瑞通科技发展有限公司审议该议案时应回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权;其所代表的有效表决权的股份数不会计入有表决权股份总数。

  此议案须由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

  5、议案8-11为特别表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  6、以上议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

  2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

  6、注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

  1、公司通过互联网投票系统()和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年5月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2022 年5月6日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 (先生/女生)代表本(单位/本人)出席德龙汇能集团股份有限公司2021年年度股东大会,并根据以下指示代为行使表决权。

  备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

  证券代码 :000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-014

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第七次会议通知于2022年4月3日以邮件等方式发出,并于2022年4月13日下午14:00在成都以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事王海全、王辉以视频通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席王海全主持。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》;具体内容详见巨潮资讯网()刊载的公司《2021年度监事会工作报告》。

  2、审议通过了《2021年度财务决算报告》;具体内容详见巨潮资讯网()刊载的公司《2021年度财务决算报告》。

  3、审议通过了《2021年度利润分配预案》;根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2021年度实现归属于母公司所有者的净利润50,492,433.84元,本期提取法定盈余公积金1,850,161.43元后,加上以前年度未分配利润-41,902,825.33元,截止2021年末,累计可供股东分配的利润为6,739,447.08元。虽然公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为126,718,188.00元,但由于公司2018年度计提了205,505,360.58元商誉减值准备,造成当年亏损较大,导致截至2021年12月31日母公司报表未分配利润为-46,560,654.08元,因此公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

  监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定,符合公司现阶段发展的需要。

  4、审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》;经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。年报及摘要具体内容详见巨潮资讯网(),同日公司在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报刊载的《2021年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。

  5、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》;监事会认为:公司董事会编制的《2021年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是客观线年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网()。

  6、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》;经审核,监事会认为:公司关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  公司《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)具体内容详见巨潮资讯网(及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公告。

  7、审议通过了《关于2022年度预计担保额度的议案》;经审核,监事会认为:本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,主要为满足其业务发展需要,有利于促进子公司的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权,且被担保对象经营稳定,资信状况良好,具备相应偿债能力,公司对其提供担保风险可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  公司《关于2022年度预计担保额度的公告》(公告编号:2022-17)具体内容详见巨潮资讯网()及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公告。

  1、审核了四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的川华信审(2022)0022号无保留意见审计报告,认为:审计报告客观、公正地反映了公司2021年财务状况和经营成果,财务数据线年度资金往来和对外担保的情况,认为公司控股股东及其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况;公司担保事项均为公司或/和控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保,无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

  3、审核了2021年度公司发生的日常关联交易情况,认为公司日常关联交易严格履行了必要的审议程序和信息披露义务,按照公平、公正及市场化的原则进行,交易定价公允合理,在履行审议程序时,关联股东、董事回避了表决,不存在损害公司和股东利益的情形。

  4、审核了公司董事会提交公司2021年年度股东大会审议的文件,认为全部文件线、报告期内,公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作,公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合相关规定;董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议;公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责,未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、 公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过71,620.40万元,占公司最近一期净资产比例不超过68.07%。

  2、 公司将对合并报表范围内的4家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保,累计提供担保额度总计不超过35,975.00万元,即占公司最近一期净资产比例不超过34.19%。

  为提高公司经营效率,满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要,公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过71,620.40万元;本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

  2022年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内,担保额度可循环使用,亦可调剂使用,但最终实际担保总额不得超过本次审批的2022年度预计担保额度71,620.40万元,累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

  因本次预计担保额度将使公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规和制度的规定,本次预计担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度总计不超过71,620.40万元(占公司最近一期净资产比例不超过68.07%),各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。根据最近一期经审计财务报表,将资产负债率为70%以下和70%以上的两类子公司的担保额度分别预计如下:

  本次预计的担保额度可以在上述子公司之间进行调剂,但在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

  上述控股子公司可根据自身的融资需求,在核定的担保额度范围内,与银行等金融机构洽谈具体的融资条件,并签订相关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务,公司将严格按照相关监管规定,另行履行审议程序和信息披露义务。

  经营范围:管道燃气、液化石油气、天然气经营;管道安装、勘测、设计、维修、调试;灶具及用品、五金交电销售;食品经营;家具销售;日用百货销售;专业保洁、清洗、消毒服务;机械设备租赁服务;管道燃气业务咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);以下项目限分支机构经营:危险货物、2.1易燃气体运输。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  经营范围:天然气经营管理(仅限城镇燃气经营,凭城镇燃气经营许可证在有效期内开展经营活动);管道天然气经营(凭有效许可证开展经营活动);甲烷不带储存经营(票据)(危险化学品经营许可证有效期至2022年7月15日);天然气工程设计;天然气设备及材料安装、维修及销售;地暖销售及安装;保险咨询服务;燃气用具及设备、零配件销售、安装及维修;天然气仪表、设备校验、维修、安装;货物进出口业务,天然气管道安装及维修,室内天然气管道设计,天然气站、场内部设施设计,金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工(不含危险化学品及易制毒化学品)批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:天然气供应;灶具、热水器及配件销售与安装。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  股权结构:本公司间接持有阳新华川80%的股权;阳新县城镇建设投资开发有限公司持有阳新华川20%的股权;

  经营范围:管道天然气经营、压缩天然气(CNG)加气站;线路、管道安装、维修;销售:车用压缩天然气(限分公司经营)、炊事用具、建筑材料、金属材料、矿产品、建材、化工产品、石油沥青、日用杂品、百货、五金、交电批发零售;燃气设备配套设施安装及维修(计量表、调压设施、管道、管材、管件、阀门、计量表箱)、设备检验、零配件销售;天然气工程设计;地暖销售及安装;保险咨询服务;货物进出口业务;室内天然气管道设计;天然气站、场内部设施设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:管道工程专业承包(凭资质证经营);石油化工工程施工;燃气具安装及维修(凭资质证经营);金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)批发、零售;土建工程;建筑劳务分包(不含劳务派遣);机电安装工程;市政公用工程施工;管道防腐处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:许可项目:燃气经营,燃气汽车加气经营,建设工程设计,各类工程建设活动,道路货物运输(不含危险货物),燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非电力家用器具销售,厨具卫具及日用杂品批发,供应用仪器仪表销售,管道运输设备销售,专业保洁、清洗、消毒服务,住房租赁,包装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

  经营范围:实业投资,天然气分布式供能,从事天然气分布式供能技术、智能电网技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,机电设备的销售,合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:一般危化品的其他经营(按危险化学品经营许可证“苏(苏)危化经字(相)00220号”所列范围经营);销售及租赁:燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电相关设备,并提供相关维修及维护的售后服务;研发:燃气设备自控系统;燃气技术的开发与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:物业管理;照明设备维修;绿化养护;房屋租赁;清洁服务;停车场管理;代收水电费;五金交电、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:销售燃气管材及设施设备;燃气具销售;高性能有色金属及合金材料销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;民用航空材料销售;金属矿石销售;铸铁销售;销售铝材;销售铜材;销售矿产品(不含危险化学品);销售金属材料;销售钢材;金属及金属矿批发(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:收购、销售:农副土特产品(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧);销售:日用百货、服装鞋帽、工艺美术品(不含金银制品)、珠宝玉器、医疗器械(限I类)、劳保用品;批发、零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(凭有效许可证经营);批发、零售:白酒、啤酒、葡萄酒(不含食用酒精)(凭有效许可证经营);零售:金银制品;设计、代理、制作、发布国内广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);住宿(限分支机构经营);茶座(凭许可证经营);仓储;对外实业投资(不含国家限制项目)、企业管理信息咨询;市场调查;房地产开发(凭资质证经营)、货物进出口业务;会务服务;商务信息咨询;自有房屋租赁;餐饮服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  住所:中国(四川)自由贸易试验区四川天府新区兴隆街道保水南二街181号;

  经营范围:电力、热力生产(仅限分支机构另择场地经营);合同能源管理;电力工程;水电工程;机电设备安装工程;建筑工程;建筑装饰装修工程;钢结构工程;电力设施维修;销售:机械设备、五金交电、电子产品;商务信息咨询(不含投资咨询);工程管理服务;工程勘察设计;电力系统、新能源及节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;智能电网项目开发、建设。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。电力、热力供应;电力销售。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

  经营范围:城镇天然气的供应;危险化学品(按照“危险化学品经营许可证”核定的范围及方式在有效期内经营)的销售;燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电设备的销售、租赁、维修及维护;燃气设备自控系统的研发;燃气技术的开发和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:燃气经营;移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);

  股权结构:本公司持有苏州天泓72%的股权;苏州天泓持有南通金鸿100%的股权。

  经营范围:第2类第1项可燃气体(甲烷、乙烷、丙烷)(以上经营品种均不得储存)批发;压缩天然气销售(凭有效的许可证经营);机械设备销售、租赁、维修;燃气利用技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  股权结构:本公司持有苏州天泓72%的股权;苏州天泓持有扬州益杰100%的股权。

  经营范围:天然气(不含剧毒化学品、易制爆危险化学品、监控化学品、第一类易制毒化学品、成品油及农药)批发;机械设备销售、租赁、维修;天然气利用技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

  股权结构:本公司持有苏州天泓72%的股权;苏州天泓持有苏州建坤天然气利用有限公司100%的股权;苏州建坤天然气利用有限公司持有扬州益广100%的股权。

  对于向公司控股子公司提供担保,各股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施;在不损害公司及公司股东利益、风险可控的情形下,为提高融资效率,持股比例低于10%(含10%)的少数股东可不提供同等比例担保或反担保,但被担保人需提供反担保。

  1、担保事项:公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过71,620.40万元人民币的连带责任担保,在授权有效期内,各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等,具体担保金额以实际签署的担保合同或协议为准。

  公司董事会审查了公司目前整体经营状况、财务制度和公司及各控股子公司财务报表,认为:

  1、本次2022年度预计担保额度内的被担保方均为公司控股子公司,本次预计的担保额度是为了满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金需求和/或银行等金融机构贷款到期后的续贷要求,符合各控股子公司业务发展的实际需要,有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等;同时有助于提高公司的审议和行政效率,公司同意为其提供担保。

  3、被担保方为公司控股子公司,对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司和/或控股子公司将按规定要求该等控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;在风险可控效率优先的原则下,持股10%及以下的少数股东可不提供同比例担保或反担保,但被担保方需提供反担保。

  4、公司拥有被担保方的控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  公司2022年度预计担保额度为71,620.40万元,主要是根据各子公司业务发展对资金的需求量而定,有利于提高其经济效益。担保对象为公司合并报表范围内的子公司,风险可控,对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合全体股东的利益,我们同意将2022年度预计担保额度的议案提交公司股东大会审议。

  本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,主要为满足其业务发展需要,有利于促进子公司的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权,且被担保对象经营稳定,资信状况良好,具备相应偿债能力,公司对其提供担保风险可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为51,920.40万元,占公司最近一期经审计净资产的49.35%;公司及控股子公司实际对外担保总余额为41,327.32万元,占公司最近一期经审计总资产的19.11%,占最近一期经审计净资产的39.28%,均为对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  本次公司预计自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,累计提供担保额度不超过71,620.40万元,即占公司最近一期经审计总资产的比例不超过33.13%、占最近一期经审计净资产的比例不超过68.07%。

  证券代码 :000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-016

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司日常经营和业务发展需要,2021 年度,公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为89,915,882.51元;2022 年度,预计公司与关联方发生的销售商品、提供劳务等日常关联交易总金额为5,500万元(不含增值税)。

  公司于2022年4月13日分别召开了第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第七次会议,审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了事前确认意见和独立意见。

  董事会表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事丁立国、吴玉杰、张纪星、田立新回避表决。

  监事会表决结果为:2票同意、0票反对、0票弃权,关联监事王海全回避表决。

  以上议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东北京顶信瑞通科技发展有限公司需在股东大会对该议案回避表决。

  经营范围:黑色金属冶炼(以国家工信部公告为准);钢压延;为天津钢铁集团有限公司产品提供高尖端化精品化配套;金属材料研究开发;冶金工艺、理化检测技术咨询服务;矿石、矿粉、铁矿砂、焦炭批发、零售;机械及结构件加工、制造;煤气、氧【压缩的】、氧【液化的】、氮【压缩的】、氮【液化的】、氩【压缩的】、氩【液化的】生产;(具体内容以安全生产许可证为准)道路货物运输(危险货物除外);货物仓储(易燃易爆易制毒化学危险品及食品除外);货物及技术的进出口(国家法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与上市公司的关联关系:本公司董事长丁立国为天津市新天钢联合特钢有限公司实控人,天津市新天钢联合特钢有限公司构成本公司关联法人。

  经营范围:一般项目:金属材料制造;金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;计量服务;钢压延加工;金属加工机械制造;电气设备修理;通用设备修理;五金产品批发;五金产品零售;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  与上市公司的关联关系:本公司董事长丁立国为天津市新天钢冷轧板业有限公司实控人,天津市新天钢冷轧板业有限公司构成本公司关联法人。

  经营范围:天然气的销售(凭有效的燃气经营许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2021年度主要财务数据:总资产978.35万元,净资产692.96万元,营业收入5,237.37万元,净利润290.88万元。

  与上市公司的关联关系:德众国际融资租赁有限公司持有邢台西蓝众德天然气销售有限公司的股权,且德众国际融资租赁有限公司为本公司实控人控制的企业。

  经营范围:节能环保工程和技术研究;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;项目投资;销售建筑材料、五金交电、机械设备、电气设备、计算机软硬件及辅助设备;技术进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  与上市公司的关联关系:本公司董事长丁立国为北京龙源惟徳能源科技有限公司实控人,北京龙源惟徳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

  上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,具有履约能力,不是失信被执行人。

  公司与上述各关联方发生的关联交易,均参照市场公允价格定价,由双方协商确定。

  公司与关联方的日常关联交易是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行,以达到互惠互利的目的。交易价格公允,收付款方式合理,符合公司利益 。

  公司关联交易符合相关法律法规及制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性没有影响。

  公司独立董事已对公司2021年度已发生的日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易事项发表事前认可意见及独立意见,主要内容如下:

  1、事前认可意见:“公司2021年度日常关联交易实际发生金额89,915,882.51元,较2021年度预计发生关联交易金额合计不超过8,000.00万元(不含增值税)增加9,915,882.51元,增幅12.39%;其中,已发生未经预计的日常关联交易9,915,882.51元系公司实际市场需求和业务发展需要,属于正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性没有影响。

  公司2022年度日常关联交易预计系公司经营业务发展需要,公司拟与相关关联方发生日常关联交易,涉及向关联方销售商品、提供劳务等,2022年度预计发生关联交易金额合计不超过5,500.00万元(不含增值税)。我们已对相关日常关联交易事项逐一进行了事前审核,不存在损害公司及股东利益的情况。

  我们已对以上2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项进行了事前确认,并一致同意提交董事会审议。”

  2、独立意见:“公司2021年度已发生的日常关联交易89,915,882.51元,较预计增加9,915,882.51元,增幅12.39%,系公司实际市场需求和业务发展需要,属于正常的经营调整,未对公司日常经营及业绩产生较大影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,对公司的独立性没有影响。

  公司2022年度日常关联交易预计系公司业务发展需要,公司对2022年度日常关联交易事项的预计符合公司发展需要及长远利益,公司日常关联交易价格根据市场原则确定,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。此议案关联董事回避表决,审议程序合法合规。我们同意将确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案提交公司股东大会审议。”

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